La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunciaron hoy la acusación formal de Stephen K. Bannon, de 68 años, y su corporación sin fines de lucro con sede en Florida We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) por un esquema de recaudación de fondos de un año en el que estafaron a miles de donantes en todo el país con más de $ 15 millones para llenar sus propios bolsillos, y luego lavaron las ganancias para seguir avanzando y ocultar el fraude. Una acusación del gran jurado de la Corte Suprema del estado de Nueva York acusó al Sr. Bannon y a We Build the Wall de dos cargos de lavado de dinero en segundo grado, un delito grave de clase C, dos cargos de conspiración en cuarto grado, un delito grave de clase E, un cargo de esquema para defraudar en primer grado, un delito mayor de clase E, y un cargo de conspiración en quinto grado, un delito menor de clase A. El Sr. Bannon está programado para comparecer hoy ante el juez de la Corte Suprema del Estado, Juan Merchan, en Manhattan a las 2:15 p. m.
“No puede haber un conjunto de reglas para la gente común y otro para los ricos y poderosos; todos debemos seguir las mismas reglas y obedecer la ley”, dijo. el fiscal general james . 'Señor. Bannon se aprovechó de las opiniones políticas de sus donantes para asegurar millones de dólares que luego malversó. El Sr. Bannon mintió a sus donantes para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. Continuaremos asumiendo comportamientos fraudulentos en todos los rincones de la sociedad, incluidos los delincuentes de cuello blanco, porque nadie está por encima de la ley. Agradezco al fiscal de distrito Bragg por su estrecha colaboración en este asunto y felicito a los equipos dedicados de la Oficina del Fiscal General y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan por su arduo trabajo”.
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“Es un delito obtener ganancias mintiendo a los donantes, y en Nueva York, usted tendrá que rendir cuentas”, dijo. Fiscal de Distrito Bragg . “Como se alega, Stephen Bannon actuó como el arquitecto de un esquema multimillonario para defraudar a miles de donantes en todo el país, incluidos cientos de residentes de Manhattan. Todos y cada uno de los días, mi oficina trabaja para garantizar que cuando los neoyorquinos entreguen dinero, sepan adónde va y a quién, sin cortinas de humo ni falsas promesas. Agradezco a la Fiscal General James por su colaboración, así como a los numerosos abogados, investigadores, analistas y muchos más tanto de mi oficina como de la Oficina del Fiscal General que han trabajado tan diligentemente para presentar la acusación formal de hoy”.
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas en el expediente judicial, desde el 11 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, We Build the Wall, a través del Sr. Bannon y otros, declaró que todo el dinero donado a We Build the Wall se estar dirigido hacia el propósito declarado de la organización de construir un muro en la frontera de los Estados Unidos y México utilizando fondos privados. El Sr. Bannon y otros manifestaron específicamente que ninguna de las donaciones se usaría para pagar el salario del presidente de We Build the Wall, quien declaró en múltiples ocasiones que no estaba recibiendo ningún salario de We Build the Wall. En realidad, We Build the Wall pagó a su presidente más de 0,000 en 2019, a pesar de las promesas de la organización de lo contrario.
We Build the Wall también intentó ocultar esos pagos lavándolos a través de entidades de terceros, incluida otra corporación sin fines de lucro controlada por el Sr. Bannon. El Sr. Bannon facilitó más de 0,000 en pagos de salarios al presidente de We Build the Wall ordenando a We Build the Wall que transfiriera dinero a la organización del Sr. Bannon y luego pagándole al presidente de We Build the Wall de esa organización intermediaria.
En agosto de 2020, el Sr. Bannon y otras tres personas fueron acusados formalmente por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el esquema de recaudación de fondos de We Build the Wall. El 20 de enero de 2021, el Sr. Bannon recibió un indulto presidencial sobre el asunto federal del expresidente Donald J. Trump.
La Oficina del Fiscal General (OAG) agradece al Fiscal de Distrito Bragg y a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan (DANY) por su continua asociación y colaboración.
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Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Adjunto Gregory Morril de la Oficina de Integridad Pública de la OAG, quien está designado como Fiscal de Distrito Asistente Especial en el DANY, junto con los Fiscales Asistentes del Distrito del DANY, Michael Frantel y Daniel Passeser, bajo la supervisión de Gary T. Fishman. , Director de Crime Proceeds Strike Force y Asesor Especial de la División de Justicia Penal de la OAG, Jefe de la Oficina de Integridad Pública de la OAG Gerard Murphy, Asistente del Fiscal de Distrito Julieta V. Lozano, Jefa de la Oficina de Delitos Económicos Mayores; el Asistente del Fiscal Ejecutivo Christopher Conroy, Asesor Especial de la División de Investigaciones; y la Asistente Ejecutiva del Fiscal de Distrito Susan Hoffinger, Jefa de la División de Investigación.
Los analistas de apoyo legal de la OAG Crystal Bisbano y Grace Koh y el exanalista de apoyo legal Jack Jones también ayudaron con el caso, al igual que Rosalind October, administradora sénior de la Unidad de Inteligencia Financiera del DANY, la analista de inteligencia financiera Darya Dergacheva, los asistentes legales Jackson Howell y Willa Grimes, y las ex asistentes legales Anna Kuritzkes y Nicholas Manriquez del Negociado de Delitos Económicos Mayores del DANY. El detective de la Procuraduría General Alexandre Ramírez de la División de Investigaciones también brindó asistencia bajo la supervisión del investigador jefe Oliver Pu-Folkes, los investigadores del DANY Jeremy Rosenberg, investigador supervisor de delitos ilícitos, y Miguel Pena y Anthony Santoro, investigadores sénior de delitos ilícitos.
Kenneth Zorn, Investigador Contador Forense, brindó asistencia adicional en el DANY, bajo la supervisión de Irene Serrapica, Subjefe Principal del Negociado de Investigaciones Financieras y Contables Forenses, y Robert Demarest, Jefe del Negociado de Investigaciones Financieras y Contables Forenses; Borislav Vestfrid, Analista Forense Informático Senior, bajo la supervisión de Steven Moran, Director de la Unidad de Análisis de Alta Tecnología; y Olivia Savell, especialista en datos de revisión de privilegios, bajo la supervisión de Caroline Serino, jefa adjunta de la Unidad de revisión de privilegios y Shannon Goldberg, jefa de la Unidad de revisión de privilegios.
La División de Investigaciones de la Procuraduría General y la Oficina de Integridad Pública son parte de la División de Justicia Penal, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto en Jefe José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.
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Los cargos penales son acusaciones. Se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que sean declarados culpables en el juicio o por declaración de culpabilidad.
