Dos personas están siendo acusadas luego de una acusación formal de 15 cargos por intentar defraudar a los Estados Unidos, presentar declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero, según la Oficina del Fiscal del Departamento de Justicia de EE. UU.
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Las sanciones incluyen hasta 10 años por cada cargo de lavado de dinero, tres por presentar declaraciones de impuestos falsas y cinco por planes para defraudar a los EE. UU.
La planificación supuestamente sucedió entre 2015 y 2019 con una tercera persona anónima cuando intentaron reclamar que pagaron grandes cantidades en retenciones fiscales.
Una reclamación fue por $ 464,904 después de que se presentó una declaración de impuestos sobre la renta enmendada de 2014 fraudulenta y otra fue por $ 1,134,902 en otra declaración de impuestos falsa de 2015.
Jung fue arrestado el 4 de septiembre y Heart fue arrestado el 18 de septiembre.
La investigación está en curso y está a cargo de la Investigación Criminal del IRS.
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